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星期六, 23 4月 2016 13:09

王岐山布局海外反腐 对准离岸公司

王岐山布局海外反腐 对准离岸公司
“中国坚持有腐必反、有贪必肃,以零容忍态度惩治腐败”。这是去年11月习近平出席二十国集团领导人第十次峰会留下的豪言。事实证明,习所倡导的海外反腐今年将运用更强手腕。4月21日,中纪委称旨在加强反腐败国际追逃追赃的“天网2016”行动已启动。

“中国坚持有腐必反、有贪必肃,以零容忍态度惩治腐败”。这是去年11月习近平出席二十国集团领导人第十次峰会留下的豪言。事实证明,习所倡导的海外反腐今年将运用更强手腕。4月21日,中纪委称旨在加强反腐败国际追逃追赃的“天网2016”行动已启动。

对此,不乏有观点认为,“天网2016”的正式启动,标志着北京全面海外反腐的开始。总体来说,中国的海外反腐已经初显成效。另一方面,随着中国海外追逃政策在国际上被日益接受,中国逐渐弥合了遣返条件上的分歧,与此前海外追逃“单打独斗”的尴尬境地形成鲜明对比。

前不久,潜逃加拿大的“百名红通人员”第85号巴连孝回国投案自首。自2015年4月开始,按照“天网”行动统一部署,国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令,加大全球追缉力度。截至目前,“百名红通人员”已有26人到案。

从以上可以看出,当局的海外反腐已经初显成效。另外最值得一提的是,此次“天网2016”的目标之一,是针对离岸公司和地下钱庄的洗钱行为。有外界观察人士称,由于巴拿马文件事件披露不久,因此当局的行动与文件披露的洗钱活动或有部分重合。

根据官方的表述,公安部牵头开展“猎狐行动”,最高人民检察院牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动,人民银行会同公安部开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动。

有分析认为,不同于以往中国海外追逃的境遇,这次“天网2016”较被国际认可,在客观上比以往阻力或相对小一些。此前的4月5日,陆媒财新网报道称,美国纽约州金融监管局、德国联邦金融监管局(BaFin)均对当地部分中资银行进行了常规或临时检查。

此外,英国金融行为监管局(FCA)也对建行、工行的伦敦分行“金融犯罪”科目进行了检查,重点检查反洗钱、反金融腐败等方面的合规情况。西班牙、意大利等国对中资银行的海外分支启动了反洗钱调查。

显然,西方众多国家对中资银行集中进行反洗钱调查,已经有掐断出逃官员黑金洗钱链的趋势。众所周知,出逃官员通过洗钱把贪资在所在国“合法化”。国际众多国家的配合是中国“天网2016”的关键一步。

还应注意的是,4月7日至9日,瑞士联邦主席施奈德•阿曼(Johann Schneider-Ammann)对中国进行国事访问。阿曼表示,他将高度重视同北京当局加强在反腐领域的对话和合作。有评论称,这意味着阿曼管辖下的瑞士国家银行,也或将与北京进行国际反腐的合作。

在诸多利好条件下,中国的海外反腐显然还将升级。此前因巴拿马文件事件,当局饱受争议,而此番,北京能否用高强度打击离岸公司和海外追逃的表现,来回应这一争议,还应拭目以待。

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